Sete denunciados por estelionato, 387 vítimas em 19 Estados e extrato bancário de R$ 998 bilhões. A profusão de números faz parte de denúncia do MP/MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) sobre um esquema de golpe cuja dinâmica ficou conhecida na operação Ouro de Ofir, realizada em 2017 pela Polícia Federal e que tem processo em trâmite na Justiça Estadual.
No último dia 6, a promotoria apresentou denúncia contra sete pessoas, apontadas como integrantes de organização criminosa com atuação em mais de um Estado, “cuja finalidade precípua era a obtenção de grande numerário de valores pecuniários e bens patrimoniais, mediante induzimento a erro de inúmeras vítimas, nos moldes estampado na definição de crime de estelionato”.
De acordo com o MP/MS, o golpe é movido por vendas de aporte para obter direito a repasse de cifras milionárias, oriundas de negociação relacionada à compra e venda de grande quantidade de ouro. A transação superaria R$ 1 trilhão, quantia já repatriada, mas que estaria bloqueada pelo Banco Central.
No aporte, a pessoa adianta um valor, em média R$ 1 mil, para receber mil vezes o valor investido. “Os denunciados formalizavam com as vítimas Contratos de Cessão de Direitos e Obrigações e Instrumentos Particulares de Cessão de Doação Financeira, todos com firmas reconhecidas em cartório”, aponta a denúncia, sobre medidas para dar credibilidade ao negócio.
A denúncia traz, no rol de testemunhas, 387 vítimas, incluindo uma que investiu R$ 120 mil. As pessoas residem em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Paraíba, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Acre, Espírito Santo e Sergipe.
Documentos – Com mais de cinco mil páginas, o processo tem inquéritos da Dedfaz (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Defraudações, Falsificações), com denúncias desde 2015.
A investigação ainda traz os contratos registrados em cartórios, depoimentos, extrato de conta bancária com R$ 998.875.563.737,72 e ofício do Banco Central, apontado como falso, referendando a operação financeira.
Inquérito tem extrato de conta: fortuna de R$ 998 bilhões.Denunciados – A promotoria denunciou cinco pessoas que aturariam como corretor (vendedores de aporte remunerados com comissão): Anei Alves da Conceição,Célio Eduardo Cardoso de Souza, Jeozedaque Pereira, Joana Daiane Scuira e Wesley Festa.
